14/01/2021 8:25  
Hà NộiBùi Quang Huy, Tổng giám đốc Nhật Cường Mobile, bị cáo buộc chỉ đạo buôn lậu qua 9 đường dây với tổng giá trị hàng nghìn tỷ đồng.

Hơn 18 tháng điều tra, trong kết luận ra ngày 7/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) xác định, từ năm 2014 đến ngày 9/5/2019 (thời điểm khám xét), Huy cùng đồng phạm đã mua hơn 2.500 đơn hàng với trên 255.300 sản phẩm (điện thoại iPhone, máy tính, máy tính bảng, máy nghe nhạc, Apple TV, đồng hồ và một số điện thoại nhãn hiệu khác) của nhiều chủ hàng tại Mỹ, UAE, Singapore, Hong Kong... Tổng trị giá 2.900 tỷ đồng.

Nhật Cường không ký hợp đồng với các nhà cung cấp để nhập khẩu chính ngạch mà chi 72,9 tỷ đồng vận chuyển trái phép. Huy sử dụng 9 đường dây chuyển lậu từ Hong Kong về Việt Nam. Hàng theo đường biển về cảng Hải Phòng, theo đường hàng không về qua sân bay Nội Bài và đường bộ từ Quảng Châu (Trung Quốc) về khu vực biên giới tại các tỉnh Lạng Sơn, Quảng Ninh.

Riêng đường hàng không, cơ quan điều tra làm rõ từ 1/2016 đến tháng 11/2017, Nhật Cường tổ chức vận chuyển trái phép qua sân bay Nội Bài với thủ đoạn lập khống hồ sơ hải quan 322 đơn hàng cho 40.000 sản phẩm, tổng trị giá 549 tỷ đồng. Điều này giúp doanh nghiệp hưởng lợi 39 tỷ đồng.

Từ tháng 11/2017 đến tháng 9/2018, Nhật Cường tiếp tục vận chuyển trái phép 183 đơn hàng với gần 17.000 sản phẩm, tổng trị giá 307 tỷ đồng.

Huy giao giám đốc tài chính Nguyễn Bảo Ngọc đảm trách thanh toán tiền mua hàng lậu. Ngọc bị cáo buộc đã cân đối nguồn tiền, chỉ đạo nhân viên chi tiền bằng tiền mặt, chuyển khoản, hoặc nộp tiền vào tài khoản của các cá nhân người Việt Nam theo yêu cầu của nhà cung cấp; chuyển tiền cho cá nhân là trung gian thanh toán là hai tiệm vàng ở trung tâm Hà Nội để họ quy đổi ngoại tệ và chuyển vào tài khoản nước ngoài do các chủ hàng yêu cầu.

Thông qua hệ thống các cửa hàng của mình, Nhật Cường đã tiêu thụ 254.364 sản phẩm, thu trên 3.200 tỷ đồng, hưởng lợi hơn 221 tỷ đồng. Ông chủ Nhật Cường bị cáo buộc đã "trực tiếp chỉ đạo toàn diện, phân công nhiệm vụ cụ thể", trực tiếp quyết định các giao dịch mua hàng.

Về vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, ông chủ Nhật Cường với vai trò chủ mưu, cầm đầu đã lập ra hai hệ thống sổ sách kế toán để ghi chép số liệu hoạt động kinh doanh.

Huy chỉ đạo kế toán trưởng Nguyễn Thị Bích Hằng và Ngọc ghi chép số liệu liên quan hoạt động kinh doanh của Nhật Cường tại hai hệ thống số sách trên phần mềm. Việc này nhằm che giấu hoạt động kinh doanh bất hợp pháp, tránh sự kiểm tra, phát hiện của các cơ quan chức năng.

Nhiều số liệu về tài sản, nguồn vốn, doanh thu, lợi nhuận, chi phí, tiền đầu tư cho các công ty chỉ được ghi chép trên phần mềm theo dõi nội bộ, không ghi chép trên phần mềm dùng cho việc báo cáo thuế, báo cáo tài chính...

"Chỉ tính tiền phần nghĩa vụ nộp thuế trong các hoạt động kinh doanh đã gây hậu quả nghiêm trọng cho tài sản nhà nước gần 30 tỷ đồng", cơ quan điều tra kết luận.

Cơ quan điều tra cáo buộc Huy có dấu hiệu phạm tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, theo khoản 3, điều 221 Bộ luật Hình sự, khung hình phạt 10-20 năm tù.

Hành vi sử dụng tiền có được từ hoạt động buôn lậu sang đầu tư, kinh doanh hợp pháp này có dấu hiệu của tội Rửa tiền song do Huy đang bỏ trốn, cơ quan điều tra tách riêng vụ án này để tiếp tục điều tra, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

Liên quan vụ án, ngày 7/1, Hằng, Ngọc vừa bị đề nghị truy tố về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Trần Ngọc Ánh, Phó tổng giám đốc; Đỗ Quốc Huy, Giám đốc bán hàng; Trần Tất Khoa, Giám đốc Nhật Cường Quảng Châu; Hoàng Văn Phong, Trưởng ngành hàng Apple Nhật Cường, Lê Hoài Phương, nhân viên và 8 người bị đề nghị truy tố về tội Buôn lậu.

Bá Đô

Nguồn tin: vnexpress.net


Apple   Công an   Hà Nội   Trung Quốc   Việt Nam   doanh nghiệp   iPhone   kế toán   sân bay  


Bài viết liên quan


Vì sao hơn 1,2 tỷ người TQ chỉ có 100 họ, trong khi Mỹ có tới 6,3 triệu họ?
Nếu bạn ngẫu nhiên hỏi một người trên đường phố Trung Quốc về họ của họ, rất có thể câu trả lời nhận được sẽ là Trương, Lý, Vương, Lưu hoặc Trần. Đây là 5 dòng họ phổ biến nhất ở Trung Quốc hiện nay. 5 dòng họ trên chiếm tới hơn 433 triệu người Trung Quốc, tương đương 30% dân số nước này. Với khoảng 1,37 tỷ người, Trung Quốc là quốc gia đông dân nhất thế giới nhưng lại ...


Cây cảnh... lãnh đủ Ma trận bonsai
Vào thời điểm này, nhiều mặt hàng bắt đầu sôi động, đặc biệt là hoa, cây cảnh phục vụ người dân chơi Tết. Đây là thời cơ để nhiều đối tượng đưa ra những cây cảnh giả hay còn gọi là “cây online”, “cây 502”. Lừa đảo Khi công nghệ phát triển, người dân chỉ cần chiếc điện thoại vào google nhập từ khóa, nhấn tìm kiếm là hiện ra hàng triệu kết quả, và có nhiều lựa chọn khác nha ...


Học sinh lớp 10 sẽ học về Luật An ninh mạng
Từ năm nay, học sinh lớp 10 sẽ được học về Luật An ninh mạng trong chương trình môn Giáo dục Quốc phòng và An ninh.Thông tư 46 ban hành chương trình môn Giáo dục Quốc phòng và An ninh cấp THPT có hiệu lực từ ngày 11/1 nêu các chủ đề, nội dung dạy học và yêu cầu cần đạt đối với học sinh mỗi khối lớp cụ thể hơn so với cho thông tư 02 năm 2017.Theo đó, nội dung môn học này được chia thành năm chủ đề, ...


Cao thủ duy nhất hạ được Lý Tiểu Long Sử dụng võ công môn phái nào?
(Tin thể thao, tin võ thuật) Một cao thủ võ thuật, người hạ được huyền thoại Lý Tiểu Long, có khả năng sử dụng thành thạo môn võ có cái tên lạ lẫm. Cảnh Lý Tiểu Long thua trận vì bị Hoàng Trạch Dân chơi xấu xuất hiện trên phim Cố huyền thoại võ thuật Lý Tiểu Long người Mỹ gốc Trung Quốc là cha đẻ môn võ Triệt Quyền Đạo, khi sinh thời ông cũng là diễn viên ...


Gói hỗ trợ 1.900 tỷ USD có thể đảo chiều dòng vốn toàn cầu
Kinh tế Mỹ được dự báo tích cực hơn nhờ gói hỗ trợ 1.900 tỷ USD, nhưng điều này có thể khiến dòng vốn toàn cầu rời các nền kinh tế mới nổi để quay lại Mỹ.Trong báo cáo mới đây, JPMorgan đánh giá các nền kinh tế mới nổi châu Á có thể trở thành nạn nhân khi Tổng thống đắc cử Joe Biden công bố gói cứu trợ trị giá 1.900 tỷ USD. Hầu hết nhà đầu tư đều đánh giá tích cực về châu Á và các thị trường mới ...


Lập 5 tổ công tác kiểm tra việc bàn giao người hết cách ly
Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống Covid 19 thành lập 5 tổ công tác đến các địa phương kiểm tra việc thực hiện quy định về người cách ly.Chiều 17/1, Thứ trưởng Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho hay 5 tổ công tác do Bộ trưởng và 4 Thứ trưởng Y tế dẫn đầu. Các quy định đã có nhưng thời gian qua một số đơn vị, địa phương thực hiện chưa nghiêm việc bàn giao, tiếp nhận người hết cách ly về địa phương nên các t ...


Kiatisuk thua trận ra quân cùng HAGL
TP HCMHLV Kiatisuk Senamuang và các học trò ở HAGL thất bại 0 1 khi làm khách của Sài Gòn FC ở vòng 1 V League 2021, tối 17/1.*Bàn thắng Đỗ Merlo 40 .Bàn thắng định đoạt trận đấu đến trước giờ nghỉ giữa hai hiệp. Trung vệ Hữu Tuấn của HAGL mất bóng gần giữa sân. Đỗ Merlo cướp được và dốc một mạch tới sát cấm địa HAGL. Trong thế ba đánh ba, tân binh của Sài Gòn tung cú cứa lòng sát mép 16m50. Bóng ...


Mỹ Tâm "20 năm rồi, tôi phải chứng minh điều gì nữa?"
20 năm rồi, các bạn muốn mình chứng minh điều gì nữa. 20 năm rồi, đã đến lúc tôi muốn làm gì thì làm theo cảm xúc thôi , ca sĩ Mỹ Tâm thẳng thắn bày tỏ.Tôi chỉ muốn chứng minh, mình là người chung thủy nhất Mới đây, ca sĩ Mỹ Tâm đã có buổi gặp gỡ người hâm mộ và truyền thông sau hơn 1 năm gần như không xuất hiện, một phần do dịch Covid 19 nên các hoạt động âm nhạc bị hạn chế khá nhiều. Tôi rất r ...


Nga sắp nối lại chuyến bay tới Việt Nam
Nga sẽ nối lại các chuyến bay tới 4 quốc gia, trong đó có Việt Nam, sau khi xác định những nước này đã kiểm soát được dịch Covid 19. Sau khi thảo luận và xem xét tình hình dịch tễ ở một số quốc gia, trung tâm khủng hoảng chống Covid 19 của Nga đã quyết định nối lại các chuyến bay quốc tế bắt đầu từ ngày 27/1/2021 với các nước sau đây, Việt Nam (Moscow Hà Nội, 2 chuyến 1 tuần, Ấn Độ (Moscow Ne ...


Ông Hun Sen là người Campuchia đầu tiên tiêm vắc xin Covid 19 Trung Quốc
Thủ tướng Hun Sen cho biết ông sẽ là người đầu tiên tại Campuchia tiêm vắc xin ngừa Covid 19 của Trung Quốc. Thủ tướng Hun Sen ngày 17/1 thông báo ông sẽ là người đầu tiên tại Campuchia tiêm vắc xin ngừa Covid 19 do Trung Quốc sản xuất nhằm tăng thêm sự tin tưởng cho người dân Campuchia về vắc xin này. Trước đó, Thủ tướng Hun Sen ngày 15/1 xác nhận Trung Quốc hứa sẽ tặng Campuchia 1 triệu liều&nbs ...


Chào 2021 , Nguyễn Trần Trung Quân diện trang phục lấy cảm hứng từ cổ phục triều Nguyễn
Nguyễn Trần Trung Quân đã có màn trình diễn kéo dài gần 10 phút với 4 ca khúc Tự tâm, Canh ba, Chân ái và ca khúc mới Nước chảy hoa trôi. Tiết mục của anh được giám đốc sáng tạo Denis Đặng dàn dựng riêng và hỗ trợ biểu diễn trên sân khấu, với một cốt truyện riêng, gây ấn tượng và thu hút khán giả, đặc biệt là từ trang phục.  Cả hai đã biến sân khấu không đơn thuần là nơi thể hiện ca khúc mà còn ...


Nhân vật đối lập Navalny trở về Nga
Chuyến bay của ông Navalny cất cánh từ sân bay BER ở thủ đô Berlin (Đức), dự kiến sẽ hạ cánh xuống sân bay Vnukovo ở thủ đô Moscow (Nga) vào khoảng 19 giờ 30 tối (23 giờ 30 theo giờ Việt Nam), theo AFP. Phát biểu với các phóng viên vây quanh mình trong máy bay, ông Navalny cho biết ông không sợ bị bắt và kêu gọi những người ủng hộ đến gặp ông tại sân bay. Họ sẽ bắt tôi ư? Điều đó là không thể, ...


Loading… Read more ...

Thể loại
Thông tin

Ký ức A380 AFF Cup Accord Acecook Advanced AI Airbus Airlines Airspeeder Apple Avanza Azerbaijan Barack Obama Bayon Bermuda Biên Hòa Bài học Báo đen Bình Phước Bình Thuận Bình chọn Bí quyết Bí quyết thành công Bóng đá Bất động sản Bến Dầu Bến Tre Bến cá Bệnh viện Bệnh viện Đa khoa Bộ chính trị CEO CSGT CX5 Cafe Camry Cao tốc Cao đẳng Capital Economics Christopher Columbus Chính phủ Chả cá Chả cá Lã Vọng Chợ lớn Cloud Print Columbus Covid Covid 19 Covid-19 Cuộc sống Cách làm người Cách xưng hô Cần Giờ Công an Công nghệ Cúc Bách Nhật CĐM Cơn mưa Cẩm Lệ Cổng trời Cụ già Cục Thuế Diễn viên Doanh Nhân Donald Trump Drone Awards Dạy con Dạy trẻ Dầu Tường An Dậy thì Dự báo thời tiết Ertiga Europa League F-16 FIFA FLC Fernandes Fiesta Florida GOLF Giang mai Giao tiếp Giá vàng Giáo dục Giải trí Giữ chồng Gym Gái hư Gái ngoan Gái xinh HCM HIO HLV HOSE Hiệp hội Hiệp hội Doanh nghiệp Hoa Hậu Việt Nam Hoa hậu Honda Honda CR-V Hot boy Hot girl Hotboy Huawei Hyundai Hà Nội Hôn nhân Hầm chui Hội đồng Quản trị In từ Chrome Innova Invisalign Jackpot Jazz Joe Biden Kate Winslet Khát vọng Không gian Khẩu trang Khổng tử Khởi nghiệp Kim Jong-un Kinh doanh Kinh tế Kinh tế trọng điểm Kona Ký ức tuổi thơ Kỹ năng Kỹ năng sống Leeds United Làm người Làng quê Lãi suất Lãnh đạo Lệ Thuỷ Lối sống Lời hay ý đẹp Lời phật dạy MC Macbook Macbook Air Malloca Man City Mazda Mega 6/45 Miền trung Monochrome Mua bán Mù Cang Chải Máy bay Máy bay chiến đấu Máy tính Mã Pí Lèng Mặt Trăng Mục tiêu Mỹ nữ NHNN Nadal Neural Network New York Times Nghệ thuật Nghị định Ngoại hạng Anh Ngân hàng Ngân hàng Nhà nước Ngân hàng uy tín Ngôi nhà bé nhỏ Người Sài Gòn Người lái đò Người nhập cảnh Nhà Trắng Nhật Bản Nông nghiệp Nông sản OCR OTC Panasonic Power 6/55 Quyến rũ Quê hương ROS Relax Reuters Roland Garros SJC Santa Fe Serena Williams Silicon Solar Su-25 Surface Suzuki Swift Sơn Trà Sơn nữ Sức khoẻ TAC TASS TED TPHCM Tai nạn Tam giác quỷ Technology Tennis Thoái vốn Thuỷ triều Thành công Thái độ Thể thao Thổ Nhĩ Kỳ Tik Tok TikTok Tiêm kích Tiểu học Top 10 Top 50 Toyota Triệu phú Trump Trung Phước Trung Quốc Trung thu Truyện cười Trình duyệt Trí tuệ đời người Trúc Lâm Yên Tử. Trường Quốc tế Trẻ con Tài chính Tào tháo Tàu hoả Tương lai Tập đoàn Tổng cục Tổng thống Tỷ phú U19 U22 UEFA UPS Airlines US Open V-League VFF VTEC Vietlott VinFast Vincom Việt Nam Vĩnh Long Vĩnh hảo Vẻ đẹp Wigo Windows World Cup XL7 Xe hơi Xe lửa Xoá cache Xpander Xu hướng Xuyên Á Xã hội Yaris Yonhap YouTuber Yên Tử an ninh mạng biểu diễn sân khấu bí kíp bí mật nhà nước bí ẩn bệnh tim mạch bổ dưỡng cache camera hành trình chinh phục chiến lược chuyên gia chuyên gia kinh tế chuyên gia tài chính chuyển phát nhanh chính quyền Trump chính sách chúa tể rừng xanh chế tạo tên lửa công nghệ tiên tiến căng thẳng diễn đàn doanh nghiệp du lịch dân Sài Gòn dòng Thu Bồn dịch vụ dịch vụ lữ hành dịch vụ y tế giang hồ giải xuất sắc nhất giấc mơ đại học hole-in-one hoàn thành công việc huyền thoại hành trình 20 hành vi hương vị yêu thương hạ tầng kỹ thuật hợp tác hợp tác đào tạo iPhone kho báu triệu đô khoảnh khắc ấn tượng khách Tây khán giả khủng hoảng kinh tế mũi nhọn kiến nghị kế toán kết hôn laptop logistics làm giàu lập trình lỗ hổng nghiêm trọng món ngon người mở đường nữ tập gym quy hoạch sai lầm phổ biến sáng tạo sân bay sản xuất tai nạn dù lượn tay vợt kỳ cựu thuốc giảm đau thành trung tâm đào tạo thói quen thị trường phát trực tuyến thống đốc Ngân hàng thực phẩm tiểu đường triệu đô Việt Nam trung tâm thương mại tàu vũ trụ ung thư vòng an toàn vạn người mê yoga Ô tô âm nhạc Đa khoa Đau tim Điện mặt trời Đà Nẵng Đài loan Đông âu Đường sắt Đại Tây Dương Đầu tư Đắk Nông Đề cử Đề kháng Đệ nhất Phu nhân Đồng Nai Đỗ xe Đỗ xe không đúng nơi quy định Đội tuyển Động vật Đời sống đánh hội đồng đô thị đẹp trai Ộ tô cũ


  • Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Chính sách
  • Hướng dẫn kích hoạt
  • Bảng giá
  • Blog & News